古越龙山第六届董事会第四次会议决议公告

来源：古越龙山时间：2012-10-16

证券代码： 600059       证券简称：古越龙山        编 号：临2012-031

 

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2012年9月15日发出召开第六届董事会第四次会议的通知，会议于2012年9月25日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由傅建伟先生主持，审议通过了《关于增资绍兴黄酒原酒电子交易有限公司的议案》。

绍兴黄酒原酒电子交易有限公司（以下简称“原酒电子交易公司”）为绍兴黄酒投资有限公司下属全资子公司，注册资本为100万元，主要经营第二类增值电信业务中的信息服务业务，专业从事绍兴黄酒原酒电子交易业务。原酒电子交易公司以2012年9月15日为基准进行评估，评估值为99.55万元。

原酒电子交易公司为投资者实现投资价值，为绍兴黄酒原酒交易各方提供电子交易平台。原酒电子交易公司决定增资扩股1150万元，由本公司单方参与增资。公司董事会决定对原酒电子交易公司以现金方式增资1150万元，占原酒电子交易公司增资后1250万元总注册资本的92%。增资后原酒电子交易公司注册资本由100万元增加至1250万元，其中本公司出资1150万元，持有原酒电子交易公司92%的股权，绍兴黄酒投资有限公司出资100万元，持股比例由100%下降为8%。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

 

 

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董  事  会

二○一二年九月二十五日

 

 

 

 

 

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