古越龙山2012年第一次临时股东大会决议公告
来源：古越龙山时间：2012-08-21
股票代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2012-017
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
l 本次会议没有否决或修改提案的情况；
l 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年5月21日上午9:30在公司会议室召开。出席会议的股东和股东授权代表共9人，代表股份257,737,472股，占公司总股本634,856,363股的40.60%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集，由董事长傅建伟先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案；
大会采用累积投票制选举傅建伟、董勇久、许为民、周娟英、傅保卫、沈永康、邹慧君、许五全、沈振昌、徐岩、张礼为公司第六届董事会董事。其中许五全、沈振昌、徐岩、张礼为公司独立董事。
具体表决情况如下：
（1）关于选举公司第六届董事会非独立董事成员
①关于选举傅建伟先生为公司第六届董事会成员的议案；
同意257,737,472票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%。
②关于选举董勇久先生为公司第六届董事会成员的议案；
同意257,737,472票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%。
③关于选举许为民先生为公司第六届董事会成员的议案；
同意257,737,472票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%。
④关于选举周娟英女士为公司第六届董事会成员的议案；
同意257,737,472票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%。
⑤关于选举傅保卫先生为公司第六届董事会成员的议案；
同意257,737,472票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%。
⑥关于选举沈永康先生为公司第六届董事会成员的议案；
同意257,737,472票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%。
⑦关于选举邹慧君女士为公司第六届董事会成员的议案；
同意257,737,472票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%。
（2）关于选举公司第六届董事会独立董事成员；
①关于选举许五全先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
同意257,737,472票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%。
②关于选举沈振昌先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
同意257,737,472票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%。
③关于选举徐岩先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
同意257,737,472票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%
④关于选举张礼先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
同意257,737,472票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%
2、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案；
大会选举陈生荣、孟中法为公司第六届监事会股东代表监事，公司五届一次职工代表大会主席团联席会议选举刘剑先生为公司第六届监事会职工代表监事。
（1）关于选举陈生荣先生为公司第六届监事会成员的议案；
同意257,737,472票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%。
（2）关于选举孟中法先生为公司第六届监事会成员的议案；
同意257,737,472票，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%。
3、审议关于调整独立董事津贴的议案；
根据公司实际经营情况及本地区其他上市公司独立董事的津贴标准，对公司独立董事津贴进行调整，拟将独立董事的津贴调整为4万元/年（税前）。
同意257,737,472股，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所律师出席，并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的2012年第一次临时股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2012年第一次临时股东大会的《法律意见书》。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二○一二年五月二十一日
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